天保基建(000965) - 九届二十次董事会决议公告

天津天保基建股份有限公司 九届二十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第二十次会议的通知，于 2025 年 1 月 22 日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了 会议。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯 海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对 会议唯一议案形成决议如下： 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》。 为进一步优化公司法人治理结构及满足公司经营发展的需要， 侯海兴先生于近日向公司董事会提交了关于辞任公司总经理职务 的书面辞职报告，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事 1 长、公 ...