中基健康(000972) - 第十届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2025-012号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十届董事会第九次临 时会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 1 月 20 日以 电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事 在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了如下决议： 一、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法 规的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票； 公司拟通过发行股份方式购买新疆新业能源化工有限责任公司（以下简称"新业能化"或 "标的公司"）100%股权（以下简称"标的资产"，前述交易简称"本次重组"），同时公司 拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（前述全部交易以下简称"本次 交易"）。本次 ...