中基健康(000972) - 第十届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2025-004号 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司原董事长刘洪先生因工作原因，已辞去公司董事、董事长、战略与 ESG 委员会主任委 员职务，公司第一大股东六师国资公司推荐王长江先生作为公司第十届董事会董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日至第十届董事会届满之日。此项议案已经公司第十届董事会提名委 员会前置审议通过。 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次临时会议于 2025 年 1 月 21 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式 发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事在规定的时间 内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如 下决议： 一、审议《关于拟对外投资设立合资公司的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 ...