弘业期货(001236) - 战略与ESG委员会工作细则

弘业期货股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《弘 业期货股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略、ESG 发展和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略与 ESG 委员会设主席（召集人）一名，由董事会在委员内任命，负责主持委 员会工作。 第五条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第四条规定补足委员人数。 ...