Holly Futures(001236)

Search documents
弘业期货(03678) - 关於召开2025年第二次临时股东大会的通知

2025-10-09 09:22
海外監管公告 蘇豪弘業期貨股份有限公司 關於召開2025年第二次臨時股東大會的通知 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Holly Futures ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 , 中文公司名稱蘇豪弘業期貨股 份有限公司 , 在香港 以 Holly Futures 的名義開展業務 ) ( 「 本 公 司 」 ) (股 份 代 號:3678) 本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 之《蘇 豪 弘 業 期 貨 股 份 有 限 公 司 關 於 召 開2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 的 通 知》,僅 供 參 閱。 承董事會命 董事長兼執行董事 儲開榮先生 中國南京 2025年10月9日 於 本 公 告 日 期,董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 ...
弘业期货(03678) - 将於2025年10月28日(星期二)举行之2025年第二次临时股东大会(...

2025-10-09 09:03
(股 份 代 號:3678) 將於2025年10月28日(星期二)舉行之 2025年第二次臨時股東大會(或其任何續會)之回條 致:本公司 本人╱吾等 (附註1) Holly Futures ( 於 中 華 人 民 共 和 國 ( 「 中 國 」 ) 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 , 中 文 公 司 名 稱蘇豪 弘 業 期 貨 股 份 有 限 公 司(前稱弘業期貨股份有限公司) , 在 香 港 以 Holly Futures 的 名 義 開 展 業 務 ) ( 「 本 公 司 」 ) 地址為 為本公司股本中每股人民幣1.00元 股H股的登記持有人 (附註2) , 謹此知會本公司本人╱吾等擬出席(親身或委派代表)本公司將於2025年10月28日(星期二)下午 二時正假座中國江蘇省南京市建鄴區江東中路399號金融城二期A4幢21樓2105會議室舉行本公司 2025年第二次臨時股東大會或其任何續會。 日期:2025年 月 日 簽署: 1. 請用正楷填上全名(中文或英文)及註冊地址(股東名冊所示地址)。 2. 請填上以 閣下名稱登記的股份數目。 3. 請填妥及簽署回條,並於2025年10月23日(星期四) ...
弘业期货(03678) - 将於2025年10月28日(星期二)举行之2025年第二次临时股东大会或...

2025-10-09 09:00
Holly Futures ( 於 中 華 人 民 共 和 國 ( 「 中 國 」 ) 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 , 中 文 公 司 名 稱蘇豪 弘 業 期 貨 股 份 有 限 公 司(前稱弘業期貨股份有限公司) , 在 香 港 以 Holly Futures 的 名 義 開 展 業 務 ) ( 「 本 公 司 」 ) 為本公司股本中每股人民幣1.00元 股H股之登記持有人 大會主席或 (附註1) , 茲委任 地址為 作為本人╱吾等受委代表並代表本人╱吾等出席本公司將於2025年10月28日(星期二)下午二時正假座中國江蘇省南京市建鄴區江東中 路399號金融城二期A4幢21樓2105會議室舉行之2025年第二次臨時股東大會(「大會」)(或其任何續會),並按下文所指示於該大會上就 本公司日期為2025年10月9日之大會通告所載決議案投票,或倘無作出指示,則作為本人╱吾等的受委代表酌情投票。 作為特別決議案 贊成 (附註4) 反對 (附註4) 棄權 (附註4) 1. 審議及批准有關建議修訂《公司章程》及本公司相關議事規則的決議 案: 1.1. 審議及批准建議修訂《公司章程》。 1.2. 審議及批 ...
弘业期货(03678) - 临时股东大会通告

2025-10-09 08:52
( 於 中 華 人 民 共 和 國 ( 「 中 國 」 ) 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 , 中 文 公 司 名 稱 蘇 豪 弘 業 期 貨 股 份 有 限 公 司(前稱弘業期貨股份有限公司) , 在 香 港 以 Holly Futures 的 名 義 開 展 業 務 ) ( 「 本 公 司 」 ) 臨時股東大會通告 茲通告本公司謹訂於2025年10月28日(星期二)下午二時正假座中國江蘇省南京市建鄴區 江東中路399號金融城二期A4幢21樓2105會議室舉行2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大 會」),藉以酌情考慮並批准以下決議案: 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責,對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 特別決議案 普通決議案 Holly Futures (股 份 代 號:3678) 儲開榮先生 中國,南京 2025年10月9日 附註: 受委代表如屬法人,則其法定代表或任何以其董事會決議案授權或其他監管機構授權的代表應代其 出席臨時股東大會。如股東為香 ...
弘业期货(03678) - (1) 建议修订公司章程及相关议事规则以及撤销监事会;(2) 建议修订其...

2025-10-09 08:46
此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問,應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下所有Holly Futures(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司,中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份 有限公司(前稱弘業期貨股份有限公司),在香港以Holly Futures的名義開展業務)的股份售出或轉讓,應立即將 本通函、隨附之代表委任表格及回條送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券交易商或 其他代理商,以便轉交買主或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明,並明確表示,概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 Holly Futures ( 於 中 華 人 民 共 和 國 ( 「 中 國 」 ) 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 , 中 文 公 司 名 稱蘇豪 弘 業 期 貨 股 份 有 限 公 司(前稱弘業期貨股份有限公司) , 在 香 港 以 Holly Futures 的 名 義 ...
弘业期货(001236) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

2025-10-09 08:30
证券代码:001236 证券简称: 公告编号:2025-050 苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月29日召开第五届董事 会第六次会议,审议通过了《关于择期召开2025年第二次临时股东大会的议案》,现将 本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于择期召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期和时间:2025年10月28日(星期二)14:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-15:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将 ...
弘业期货(03678) - 截至二零二五年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

2025-10-08 08:31
股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 蘇豪弘業期貨股份有限公司 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03678 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 249,700,000 | RMB | | 1 | RMB | | 249,700,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 249,700,000 | RMB | | 1 | RMB | | 249,700,000 | | 2. 股份分類 | ...
弘业期货(03678) - 建议修订公司章程、相关议事规则及其他管治制度以及撤销监事会

2025-09-29 14:58
Holly Futures ( 於 中 華 人 民 共 和 國 ( 「 中 國 」 ) 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 , 中 文 公 司 名 稱 蘇 豪 弘 業 期 貨 股 份 有 限 公 司(前稱弘業期貨股份有限公司) , 在 香 港 以 Holly Futures 的 名 義 開 展 業 務 ) ( 「 本 公 司 」 ) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 建議修訂公司章程 《公 司 法》於2023年12月29日 頒 佈,並 於2024年7月1日 正 式 實 施。中 國 證 監 會 發 佈 的《公 司 章 程 指 引》及《股 東 會 規 則》於2025年3月28日 生 效。鑑 於 上 述 法 律、法 規 和 規 範 性 文 件 的 變 化,結 合 本 公 司 實 際 情 況,董 事 會 建 議 對《公 司 章 程》進 行 修 訂。 – 1 – 章程修訂主要包括(a ...
弘业期货(03678) - 独立董事工作制度

2025-09-29 12:58
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Holly Futures ( 於 中 華 人 民 共 和 國 ( 「 中 國 」 ) 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 , 中 文 公 司 名 稱 蘇 豪 弘 業 期 貨 股 份 有 限 公 司(前稱弘業期貨股份有限公司) , 在 香 港 以 Holly Futures 的 名 義 開 展 業 務 ) ( 「 本 公 司 」 ) (股 份 代 號:3678) 海外監管公告 蘇豪弘業期貨股份有限公司 獨立董事工作制度 本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作 出。 第一条 为完善苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构,为独立董事创造良好的工作环境,促进公司规范运行,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称"《独董管理办法》")、《 ...
弘业期货(03678) - 关於修订公司章程及股东大会、董事会议事规则的公告

2025-09-29 12:58
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Holly Futures ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 , 中文公司名稱蘇豪弘業期貨股 份有限公司 , 在香港 以 Holly Futures 的名義開展業務 ) ( 「 本 公 司 」 ) (股 份 代 號:3678) 茲 載 列 本 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 之《蘇 豪 弘 業 期 貨 股 份 有 限 公 司 關 於 修 訂 公 司 章 程 及 股 東 大 會、董 事 會 議 事 規 則 的 公 告》,僅 供 參 閱。 承董事會命 董事長兼執行董事 儲開榮先生 中國南京 2025年9月29日 於 本 公 告 日 期,董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 儲 開 榮 先 生 及 趙 偉 雄 先 生;非 執 行 董 事 薛 炳 海 先 生 及 蔣 海 英 女 士;以 及 獨 立 非 執 行 董 事 ...