亚联机械(001395) - 董事会秘书工作细则（2025年2月修订）

亚联机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 亚联机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为明确公司董事会秘书的职责和权限，规范董事会秘书的行为，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会办公室是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、监事 会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保 ...