证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-046 亚联机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形。 本次股东大会涉及对公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司申 请首次公开发行股票并上市的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金投资 项目及其可行性的议案》等提案进行变更。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 共 144 名，代表公司有表决权股份 49,848,520 股，占公司有表决权股份总数的 57.1395%。其中：出席现场会议的股东共 6 名，代表公司有表决权股份 6,397,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.3326%；通过网络投票的股东共 138 名，代表 公司有表决权股份 43,451,520 股，占公司有表决权股份总数的 49.8069%。 2、中小股东出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14 ...

吉林兢诚律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 吉兢法律意见书【2025】第 2025029 号 致:亚联机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法律、 行政法规、规范性文件及《亚联机械股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的要求,吉林兢诚律师事务所(以下简称本所)接受 亚联机械股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派律师出席公司 2025年第三次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师已得到公司如下保证:公司已经提供和披露了本所律师 认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况,公司所提供的全 部文件和说明(包括书面及口头)均是真实的、准确的、完整的,所 提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见, 地址:长春市净月区生态大街与福祉大路交汇处恒 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-045 亚联机械股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份 上市流通提示性公告 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 7 月 28 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为 人民币 1 元，并于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市。 公司首次公开发行前已发行股份数量为 65,430,000 股，首次公开发行完成后 现有总股本为 87,240,000 股，其中，有限售条件股份数量为 67,949,596 股，占公 司总股本的 77.89%；无限售条件股份数量为 19,290,404 股，占公司总股本的 22.11%。本次解除限售的股份为首次公开发行网下配售限售股份，股份数量为 396,955 股 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为 人民币 1 元，并于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市。 平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份 有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对亚联机械首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进 行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 公司首次公开发行前已发行股份数量为 65,430,000 股，首次公开发行完成后 现有总股本为 87 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载 2025 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经 公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数 据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 一、2025 年半年度主要财务数据和指标 （二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因 本报告期股本和归属于上市公司股东的所有者权益的增长比例较高，主要因 为公司本年 1 月完成首次公开发行股票并上市，使得所有者权益大幅增长。 三、备查文件 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖 章的比较式资产负债表和利润表 特此公告。 亚联机械股份有限公司董事会 亚联机械股份有限公司 | | | 单位：人民币万元、万股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度 | | | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | | | | （%） | | | | 营业总收入 | 3 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-044 亚联机械股份有限公司 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业总收入 | 37,590.76 | 44,229.59 | -15.01 | | | 营业利润 | 10,787.39 | 9,126.44 | 18.20 | | | 利润总额 | 11,285.18 | 9,183.63 | 22.88 | | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 9,848.76 | 8,168.28 | 20.57 | | | 扣除非经常性损益后的 归属于上市公司股东的 | 9,398.18 | 8,097.49 | 16.06 | | | 净利润 | | | | | | 基本每股收益（元） | 1.13 | 1.25 | -9.57 | | | 加权平均净资产收益率 （%） | 9.36 | 13.95 | -4.59 | | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | | | | | （%） | | ...

亚联机械（001395）7月9日晚发布公告，公司根据实际经营管理需要，对首次公开发行股票募集资金投 资项目"研发中心项目"的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更。 谈及本次变更的原因，亚联机械表示，"研发中心项目"主体工程及办公场地原计划在公司敦化老厂区原 有厂房的基础上进行改扩建和翻新，但受限于老厂区建筑结构及空间规划，厂房即使经过改造，也仅能 满足短期内的研发需求，难以支撑公司长期发展。拟购置的新研发场地由当地政府平台公司根据公司设 计要求进行定制建设，在空间规划、作业环境、操作流程等方面更加优化，将为公司募投项目和生产经 营提供更充足、稳定的研发空间，符合公司长期发展战略。 亚联机械是人造板生产装备整体解决方案的供应商和服务商，主营业务为人造板生产线和配套设备的研 发、生产、销售和服务。此外，公司将核心技术和产品向其他新型材料板材制造领域拓展，产品已成功 运用于岩纤板、热塑性蜂窝板、碳纤维板等新型材料板材的生产。 此外，老厂区距离公司现有主要厂区相对较远，研发环节与生产协作不便，协同效率低，沟通和管理成 本高。新场地位于敦化经济开发区下石工业园区，毗邻公司现有主要厂区，能够实现研发生产的高效对 ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司变更部分募投项目 实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份 有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对亚联机械变更部分募投项 目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为 19.08 元/股，募集资金总额为人民币 41,613.48 万元，扣除 相关发行费用后，实际募集资金净 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-040 亚联机械股份有限公司 关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额 及投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、 投资总额及投资结构的议案》，同意公司根据实际经营管理需要，对首次公开发 行股票募集资金投资项目"研发中心项目"的实施方式、实施地点、投资总额及 投资结构进行变更。公司监事会和保荐人已对本次变更事项发表明确意见，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-041 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交 易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 25 日（星期五）14:50 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 25 日上午 9:15， 结束时间为 2025 年 7 月 25 日下午 3:00。 亚联机械股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 7 月 25 日（星 期五）14:50 召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 ...