国光电器(002045) - 第十一届董事会第十四次会议决议公告

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-8 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出召开第 十一届董事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 1 月 25 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实 际出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事何伟成以现场方式出席，董 事长陆宏达，董事王婕，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。因本次会议事项紧急，全体董事一致 同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次 会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通 过以下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修 订稿）>及其摘要的议案》 公司于 2023 年 4 月 4 日召开 2023 年第一 ...