国光电器(002045) - 第十一届监事会第十一次会议决议公告

国光电器股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-9 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议于 2025 年 1 月 24 日以电子 邮件的方式发出通知，于 2025 年 1 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事： 监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议。因本次会议事项紧急，全体监事一致同意豁免本次监 事会通知期限。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议了以下议 案： 1.审议了《<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、 规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》 及其摘要修订的关于参与总人数、资金来源、规模、持有人的确定依据和范围、锁定期等部分符合《中华 人民共和国公司法》、《中 ...