国光电器(002045) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

国光电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-11 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 25 日召开了第十一届董事会 第十四次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议事项通知如下： 一.会议召开的基本情况 1.股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十四次会议审议，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）15 时 00 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 2 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11: ...