三维通信(002115) - 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－055 三维通信股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 12 月 25 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表 决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于制定<总经理工作细则>的议案》 《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 《舆情管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于修订<投资者关系管 ...