川发龙蟒(002312) - 第七届监事会第七次会议决议公告

同意选举张小敏女士为监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。张小敏 女士简历附后。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-013 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举张小敏女士为公司第七届监事会非职工代表 监事后，会议通知以电话、邮件通知方式发出，并经全体监事同意，同日以通讯 表决方式召开第七届监事会第七次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经半数以上监事推荐，会议由监事 傅若雪女士主持。本次会议系临时紧急会议，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...