国创高新(002377) - 第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-3 号 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公 司拟参与竞拍土地使用权的议案》。 详见2025年2月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资 子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2025-5号）。 三、备查文件 第七届董事会第十三次会议决议 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议通知于2025年1月27日通过通讯或专人送达方式发出，2025年2月5日以通 讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事 3人）。公司董事长黄振华主持会议，公司全体监事、高管列席会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会 议合法、有效。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇 ...