天原股份(002386) - 九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-006 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十二次会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于选举董事会提名与考核委员会委员的议案》 同意选举陈洪先生为董事会提名与考核委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于下属公司投资建设年产 60 万吨硫磺制酸 项目的议案》 同意公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司投资建设年产 60 万吨硫磺制酸项目，项目计划总投资 44988.26 万元（以经有权部 ...