棕榈股份(002431) - 第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-011 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议，会议通知于 2025 年 1 月 24 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。 会议于 2025 年 2 月 5 日下午 15：30 在公司郑州会议室以现场与通讯相结合方式 召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司部分高管列席本次会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举刘江华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意对发展 ...