棕榈股份(002431) - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-005 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十七次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出， 会议于 2025 年 1 月 15 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，应参会董事 8 人， 实际参会董事 8 人，3 名董事候选人列席本次会议。全体董事同意豁免临时董 事会会议需提前 3 日发出通知的规定，并对本次董事会的召开时间、方式无异 议。全体董事共同推举公司董事李婷女士担任本次会议主持人，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事表 决通过如下决议： 一、审议通过《关于增补董事的议案》 公司董事会于 2025 年 1 月 10 日收到董事长汪耿超先生、董事侯杰先生及 房辉先生的书面辞职报告，根据相关规定，汪耿超先生、侯杰先生、房辉先生 的辞职申请自送达董事会之日起生效。鉴于公司 ...