*ST天沃(002564) - 第四届董事会第七十一次会议决议公告

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2025-005 苏州天沃科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号： 2025-007）。 第四届董事会第七十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十一次会议 于 2025 年 2 月 18 日下午以通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的 要求。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以 ...