东方精工(002611) - 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

002611 东方精工 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董 事会审计委员会实施细则>的议案》。 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-004 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 （临时）会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件发出，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的召集人及主持人为董事长唐灼林先生。应参与表 决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，公司监事和高级管理人员列席会 议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 为贯彻执行中国证监会发布的现行有效的《上市公司独立董事管理办法》， 公司同步修订《董事会审计委员会实施细则》。 ...