002611 东方精工 2026 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-026 广东东方精工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 1．会议召开情况： （1）现场会议召开日期和时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）下午 2:00。 （2）网络投票日期和时间：2026 年 3 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 27 日 9:15-15:00。 （3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号东方精工办公楼三楼 会议室。 （4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-883818 1 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东方精工科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所杨霞、闫倩倩律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次 ...

002611 东方精工 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-022 广东东方精工科技股份有限公司 关于终止 2026 年度使用自有资金开展证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过终止 2026 年度使用自有 资金开展证券投资的相关议案。基于进一步聚焦主业并推动公司科技转型战略的 落地，同时加大投资者回报等考虑，董事会决定自本次董事会决议生效之日起， 公司（含合并报表范围内的子公司）将终止 2026 年度使用自有资金开展证券投 资，即不再新增使用自有资金开展证券投资；在本次董事会决议日之前，公司（含 合并报表范围内的子公司）依据公司董事会前期做出的证券投资额度审批和授权， 已开展的前期证券投资，后续将逐步择机退出。 2025年3月17日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年 度使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在保证不影响公司主营业务发 展、确保公司营运资 ...

002611 东方精工 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-023 广东东方精工科技股份有限公司 关于调整 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和 管理，或者购买相关理财产品。公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流 动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 2、投资额度：调整后公司（含合并报表范围内的子公司）2026 年度开展委 托理财业务的最高额度为 20 亿元人民币，在此额度内，资金可以循环滚动使用， 但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上述核定最高额度。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2026 年 度使用自有资金开展委托理财额度的议案》，决定调整 2026 年度公司（含合并 报表范围内的子公司）以自 ...

002611 东方精工 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-025 广东东方精工科技股份有限公司 本次取消部分提案及增加临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的相关规定。部分临时提案详见与本公告同日刊载于中国 证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 002611 东方精工 的《关于调整2025年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分 红方案的公告》和《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的公告》。 关于取消 2025 年度股东会部分提案并增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）于2026年 3月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年度股 东会的议案》，决定于2026年4月17日（星期五）召集2025年度股东会，其中2项 议案为：《关于2025年度利润分配预案的议案》和《关于2026年度使 ...

002611 东方精工 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-024 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2025 年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次（临时）会议通知于 2026 年 3 月 24 日以电子通讯方式发出，会议于 2026 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参 与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，公司高级管理人员列席会议， 会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及 ...

及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 调整 2025 年度利润分配方案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的 股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.42 元（含税），预计派发 现金红利总额 51,126,008.14 元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本； 同时提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。 一、审议程序 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-021 002611 东方精工 广东东方精工科技股份有限公司 关于调整 2025 年度利润分配方案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度期初东方精工 母公司累计滚存未分配利润（暨母公司资产负债表之"未分配利润"科目期初账 面余额）-251,255,243.36 元，2025 年度母公司实现净利润为 509,484,916.85 元， 弥补亏损后可供分配净利润 258,229,673.49 元，按 10%计提法定盈余公积金 25,822,967. ...

广东东方精工科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于随着情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序的 ...

2025 年度董事会工作报告 广东东方精工科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋 予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025年工作情况汇报如下： 第一部分：2025 年度董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2025年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会 议，全年召开董事会会议9次。其中，以现场出席方式召开会议3次，以通讯表决方式召开6 次，审议通过议案47项，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权 利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体 利益，有效保证了公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。 公司董事会未做出有损于公司和股东利益的决议。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期 ...

公司旗下国内外业务主体有一定规模的国际市场业务，结算货币多为美元或 其他主流货币，汇率波动将对公司及子公司的财务状况和经营业绩产生不确定性 影响。基于有效规避和管控潜在风险、提高外汇资金使用效率，并利用套期保值 增强财务和经营稳健性的考虑，公司及子公司拟利用远期锁汇等套期工具，在外 汇市场开展套期保值业务。 与此同时，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金 开展衍生品交易业务，取得一定投资收益，提升公司整体业绩水平，保障股东利 益。 002611 东方精工 关于 2026 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2026 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的背景 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2011 年在深圳证券 交易所上市以来，历经 15 年发展，已成为聚焦智能装备制造核心主业，根植中国 并为全球客户提供优质产品服务的企业。 二、开展衍生品交易业务的必要性和可行性 近年来，国际政治、经济、贸易形势的不确定性有所增加，对外汇市场价格 波动产生一定影响。公司旗下国内外业务主体有一定规模的国际市场业务，结算 ...