珠江钢琴(002678) - 第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-001 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 1 月 16 日下午 15：30 在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十一次会议。 会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：李建宁、范海峰、张 新、黄天东、欧永良采用通讯方式表决。会议由副董事长肖巍先生主持，公司监 事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 公司董事会授权公司（含子公司）法定代表人和财务负责人与有关银行签署 有关协议。 二、会议审议情况 （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇 业务的议案》 本议案在提交公 ...