萃华珠宝(002731) - 第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-004 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日 上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董事 会 2025 年第一次临时会议。会议通知已于 2025 年 2 月 13 日通过邮件及书面等形 式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独立董 事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采 用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司为全资子公司 2025 年度新增银行综合授信额度提 供担保的议案》 公司经分别于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第八次会议、2024 年 12 月 30 日召 ...