ST三圣(002742) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2025-01 号 重庆三圣实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 重庆三圣实业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 8 日 表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票 同意公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 24 日 14:30 分在重庆 市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼 1106 会议室与出资人组会议合 并召开。 《关于召开出资人组会议暨 2025 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 8 日 14:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人， 实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 ...