美芝股份(002856) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-006 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何伏信先生回避表决。 公司因日常经营需要，2025 年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方广东瑞 谷建设有限公司（以下简称"广东瑞谷"）发生日常关联交易，具体类别为向广东瑞谷 提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币 20,000 万元。 广东瑞谷为广东南海城建集团有限公司（以下简称"南海城建集团"）控股子公司， 公司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，任期届满离任的董事周少杰 先生在南海城建集团担任董事、总经理职务，根据实质重于形式的原则，本次交易构成 关联交易。 1 该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...