美芝股份(002856) - 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-009 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选补选独立董事情况 公司董事会收到公司独立董事林小利先生提交的书面辞职报告，林小利先生因个 人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战 略委员会相应职务。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-001）。 为保证公司治理结构的完善和公司的正常经营发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市美芝装饰设计工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经公司第五届董事会提 名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名江振 ...