科力尔(002892) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-002 科力尔电机集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方式 召开第四届董事会第二次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件和 电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出 席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门 规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于非公开发行股票募投项目调整实施地点及项目延期的议 案》 经审议，全体董事一致认为：在募投项目实施主体、实施方式、募集资 金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将非公开募投项目实施地点 及达到预定可使用状态的日期进行调整的事项有利于 ...