中天精装(002989) - 深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 4 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟增加公司的经营范 围，并对《公司章程》中的相应条款同步进行修订。董事会提请股东大会授权公 司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以市 场监督管理部门最终核准、登记为准。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第 ...