钢研高纳(300034) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董事 会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 公司董事会定于 2025 年 2 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-012 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2 ...