证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-049 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于为全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司 和辽宁钢研高纳智能制造有限公司提供担保的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因业务发展需要，公司全资子公司辽宁钢研高纳智能制造有限公司（以下简 称"辽宁高纳"）与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称"招行沈阳分行"） 签订 4000 万元的综合授信协议，公司同意为辽宁高纳向招行沈阳分行申请的 4000 万元综合授信提供担保，担保方式为连带责任担保，公司与招行沈阳分行 签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：124XY250414T00012501）。 上述为子公司担保事项在公司 2025 年度担保额度预计范围内，无需另行召 开董事会及股东大会审议。 现将上述担保合同的主要内容公告如下： 三、合同主要内容 一、担保情况概述 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第七届董事会第三次会议，于 2025 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-048 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2025 年 5 月 9 日 5、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼 5 层会议室 6、 ...

北京市中咨律师事务所 关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2025 年 5 月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 关于 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受北京钢研高纳科技股份有限 公司（以下简称"钢研高纳"或"公司"）委托，指派李亚峰、吴楠律师（以下简称 "承办律师"）担任钢研高纳 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 特别法律顾问，出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《北京钢研高纳科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》），并结合公司《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通 ...

股票代码：300034 股票简称：钢研高纳 北京钢研高纳科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及人 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度 | | | | | 员姓名 | 业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | | | | 时间 | 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:30-17:00 | | | | | 地点 | 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 平 台 | 动 | 易 | " | | | http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | | | 上市公司接待人员 | 董事长、总经理：周武平先生 | | | | | 姓名 | 董事会秘书、财务总监： ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (首次覆盖) [3][6]. Core Views - The company achieved a revenue of 3.524 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 3.4%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 22.08% to 249 million yuan [3][5]. - The company benefits from the domestic high-end and new high-temperature alloy production scale, with significant growth in overseas markets, particularly in sectors related to the Belt and Road Initiative, where revenue growth reached 54.08% [5][6]. - The industry outlook is positive, with a strong upward trend in demand for military and civil aviation engines, supported by a 7.2% increase in national defense spending in 2025 [5][6]. Financial Performance Summary - Revenue for 2024 was 3.524 billion yuan, with a growth rate of 3.4%. The forecast for 2025 is 3.824 billion yuan, reflecting an expected growth rate of 8.51% [7]. - The net profit for 2024 was 249 million yuan, with projections of 288 million yuan for 2025, indicating a recovery with a growth rate of 15.93% [7]. - The company's gross margin is expected to improve, with a forecasted gross margin of 30.40% in 2025 [10]. Market and Product Insights - The company focuses over 60% of its products on the aerospace sector, which is expected to see robust growth in both military and civil aviation engine demands [5][6]. - The company is actively expanding its domestic and international markets, with significant potential in low-altitude economy and gas turbine sectors [5][6]. - The product structure is anticipated to optimize further, enhancing overall profitability and net profit margins in the coming years [5][6].

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 3.524 billion yuan for 2024, representing a year-on-year increase of 3.40%, while the net profit attributable to shareholders was 249 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 22.08% [1][2]. Group 1: Performance Analysis - The decline in net profit is attributed to fluctuations in raw material prices leading to increased costs, as well as adjustments in product prices due to changes in market demand [2]. - The competitive landscape in the high-temperature alloy industry has intensified, potentially squeezing product prices and profit margins [2]. - Rising costs of production factors, including raw materials and labor, along with increased R&D expenditures, have impacted profitability [2]. Group 2: Technological Advancements - In 2024, the company made significant progress in product and technology development, establishing a comprehensive industrial layout with production capabilities for various high-temperature alloy products [3]. - The company has developed new technologies and products, including capabilities for producing 5,000 tons of aerospace high-temperature alloy mother alloy and over 10,000 aerospace ring forgings annually [3]. Group 3: Strategic Initiatives - The company aims to enhance its R&D investment and strengthen collaborations with universities and research institutions to foster innovation and break the domestic market monopoly of foreign products [4]. - The company plans to leverage opportunities from the "Belt and Road" initiative to expand its overseas market presence and increase product exports [4]. - Future profit forecasts for 2025-2026 have been adjusted to 265 million and 329 million yuan, respectively, with a new projection for 2027 at 376 million yuan, reflecting the company's leading position in high-temperature alloy R&D and production [4].

Company Overview - The company is one of the most complete manufacturers of high-end and new high-temperature alloy products in China, focusing on nickel-based high-temperature alloys and expanding into aluminum, magnesium, and titanium casting and forging [2][3] - The company has an annual production capacity of 5,000 tons of high-temperature alloy mother alloy for aerospace applications and over 1,000 tons of deformation alloy raw materials [2] Product and Industry Insights - The main products include high-temperature mother alloys, precision castings for engines, and various high-temperature alloy components used in aerospace, power generation, petrochemical, and metallurgy industries [3][4] - High-temperature alloys are critical materials for manufacturing aerospace engine hot-end components, accounting for 40%-60% of the total weight of advanced engines [3] - The demand for high-end and new high-temperature alloys is driven by the rapid development of China's aerospace industry, the localization of gas turbines, and the resurgence of nuclear power [4][5] Business Model - The company has established a comprehensive procurement, production, sales, and R&D system, with a focus on customer needs and market competition [5] - The procurement model involves centralized purchasing based on market demand forecasts and established long-term relationships with qualified suppliers [6] - The production model is order-based, with strict adherence to production control and quality assurance processes [6][7] - The sales model primarily utilizes direct sales, with a focus on customer satisfaction and a "research + market" integrated service system [8] R&D and Innovation - The company has a robust R&D system centered around key laboratories and engineering centers, focusing on foundational and cutting-edge technology research [9] - The engineering center serves as a technology incubation base for new products and technologies, supporting the company's long-term development [9] Financial Overview - The company has not needed to restate or adjust previous years' financial data, indicating stable financial reporting practices [10] - There are no significant discrepancies between the reported financial indicators and previously disclosed quarterly or semi-annual reports [11]

第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届监 事会第二次会议于2025年4月11日以通信方式通知各位监事，于2025年4月23日在 公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，全 体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-034 北京钢研高纳科技股份有限公司 （一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度监事会工 作报告》的议案 经审议，与会监事认为：报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对 公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 积极维护公司及股东的合法权益 ...

公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构 和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段 的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司 没有违反公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自 我评价报告》。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-033 北京钢研高纳科技股份有限公司 司 独 立 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报 告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专 项意见》。 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第三次会议于2025年4月11日以通信方式通知各位董事，于2025年4月23日在 公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名， 委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武 平先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度董事会工 作报告》的议案 董事会审议了公司《2024年度董事会工作报告》，全 ...