海默科技(300084) - 第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—002 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关 于 该 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、董事长变更及补选董事会专门委员 会委员的公告》（公告编号：2025—004）。 2、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 三次会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会 议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名 ...