安居宝(300155) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-001 广东安居宝数码科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2025 年 1 月 16 日上午 10:00 在公司 A 栋五楼会议室以现场及通讯的方 式召开。会议通知于 2025 年 1 月 13 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发给 各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长张波先 生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任熊维金先生 为公司副总经理，全面负责公司行政工作及公司子公司广东安居宝显示科技有限 公司日常经营管理工作，任期与本届董事会任期相同。（简历详见附件） 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 第六届董事会第七次会议决议公告 本 ...