长荣股份(300195) - 第六届董事会第十二次会议决议的公告

第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-002 天津长荣科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议，由董事长李莉女士召集，于 2025 年 02 月 07 日以电子邮件形式发出会 议通知，于 2025 年 02 月 11 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉 女士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员 等列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经董事会审议，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营的情况下，使 用不超过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（单个理财产品的投资 ...