东宝生物(300239) - 第九届监事会第七次会议决议公告

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 七次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监 事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2025 年 1 月 3 日（星期五）11:00 在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中， 现场出席 1 名，通讯出席 2 名）。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯 方式出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了本次会议。 4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定， ...