星星科技(300256) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-007 江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》 董事会 2025年2月17日 2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事 会秘书的公告》（公告编号：2025-008）。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第 ...