金卡智能(300349) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-003 金卡智能集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2025年1月9日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，在公司2025年第一次 临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，以口头和电话等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出 席9名，本次会议由全体董事推选杨斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 薪酬与考核委员会：唐国华先生（召集人）、施海娜女士、李玲玲女士。 3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 ...