金卡智能(300349) - 第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-004 金卡智能集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开，在公司 2025 年第一次临时 股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 以口头方式向全体监事送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全 体监事推选彭永久先生主持。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的 规定，公司监事会选举彭永久先生担任公司第六届监事会主席，任期自本 ...