金卡智能(300349) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-002 金卡智能集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会由公司董事会召集并于 2025 年 1 月 9 日以现场表决和网络投票相结合的方 式召开。现场会议在公司会议室举行，由董事长杨斌先生主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关规定。 2、股东及相关人员出席情况 通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 190,879,748 股，占公司有表决 权股份总数的 45.9295％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 166,807,871 股，占公司有表决 权股份总数的 40.1373％。 通过网络投票的股东 78 人，代表股份 24,071,8 ...