金卡智能(300349) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2025年1月 9日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2024 年12月25日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025‐001 金卡智能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第五届董事 会第二十四次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年1月9日（星期四）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2025年1 月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－ ...