北信源(300352) - 第五届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第十七次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-007 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十七次临时会议决议公告 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 临时会议于2025年2月17日（星期一）下午15:00以通讯形式召开。本次会议的通 知及会议资料已于2025年2月13日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、 监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经参加 会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议 案》 本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：同意7票， ...