每经AI快讯，北信源（SZ 300352，收盘价：5.94元）11月24日晚间发布公告称，公司第五届第二十三 次董事会临时会议于2025年11月24日以现场结合通讯会议形式召开。会议审议了《关于董事会换届选举 暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》等文件。 截至发稿，北信源市值为86亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——大鹏工业战略配售"肥"了自家人！认购价9元，上市首日涨到118元，实控 人和亲哥哥凭配售一天浮盈2492万元 （记者 曾健辉） ...

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-078 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第二十三次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议 案》,现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025年第四次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议 通过，决定召开2025年第四次临时股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12 ...

独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 北京北信源软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京北信源软件股份有限公司董事会 现就提名 付东普 为北 京北信源软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京北信源软件股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北信源软件股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

独立董事候选人声明与承诺 北京北信源软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢涛 作为北京北信源软件股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 北京北信源软件股份有限公司董事会 提 名为北京北信源软件股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过北京北信源软件股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务 ...

一、本人已经通过北京北信源软件股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 北京北信源软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 付东普 作为北京北信源软件股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京北信源软件股份有限公司董事会 提名为北京北信源软件股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京北信源软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈均平 作为北京北信源软件股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京北信源软件股份有限公司董事会 提名为北京北信源软件股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京北信源软件股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 ...

北京北信源软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京北信源软件股份有限公司董事会 现就提名 谢涛 为北京 北信源软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京北信源软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北信源软件股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

独立董事提名人声明与承诺 北京北信源软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京北信源软件股份有限公司董事会 现就提名 陈均平 为北 京北信源软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京北信源软件股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北信源软件股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第二十三次临时会议于2025年11月24日（星期一）下午15:00以现场结合通 讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年11月21日以电子邮件、 专人送达的形式通知全体董事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主 持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司高级管理人员列席会 议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北 京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-077 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经参加会议的董事认真审议通过如下决议： (一)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章 ...

截至发稿，罗国庆累计任职时间10年46天，现任基金资产总规模1047.11亿元，任职期间最佳基金回报 67.45%， 任职期间最差基金回报-48.08%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 责任编辑：小浪快报 数据显示，广发基金旗下1只基金位居北信源十大流通股东。广发中证1000ETF（560010）三季度减持 24.55万股，持有股数610.1万股，占流通股的比例为0.48%。根据测算，今日浮盈赚取约176.93万元。 广发中证1000ETF（560010）成立日期2022年7月28日，最新规模353.03亿。今年以来收益20%，同类排 名2072/4209；近一年收益14.26%，同类排名2448/3982；成立以来收益2.64%。 广发中证1000ETF（560010）基金经理为罗国庆。 11月24日，北信源涨5.1%，截至发稿，报5.98元/股，成交2.06亿元，换手率2.78%，总市值86.70亿元。 资料显示，北京北信源软件股份有限公司位于北京市 ...