证券代码：300352 证券简称：北信源 北京北信源软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | 投资者关系活动 | 特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会  | | | □新闻发布会路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（电话会议） | | 参与单位名称及 | 参与北信源 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理：林皓先生 | | 员姓名 | 独立董事：王珲女士 | | | 执行总裁、董事会秘书：王晓娜女士 | | | 财务总监（首席财务官）：鞠彩萍女士 公司于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-17:00 在 | | | 全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络 | | | 远程的方式举行，业绩说明会问答环节主要内容如下： | | 投资者关系活动 | ...

2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-041 北京北信源软件股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的情况 1、会议通知情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开2024年年度股东大 会的通知已于2025年４月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。 2、召开和出席情况 公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 12 日下午 15:00。现场会议于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 在北京市海淀区 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京北信源软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京北信源软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：北京北信源软件股份有限公司 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0364 | 0.0020 | -1920 | 0.0015 | | 每股净资产（元） | 0.93 | 1.07 | -13.08 | 1.07 | | 每股公积金(元) | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | | 每股未分配利润(元) | -0.32 | -0.18 | -77.78 | -0.19 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.62 | 1.3 | -52.31 | 1.53 | | 净利润(亿元) | -0.53 | 0.03 | -1866.67 | 0.02 | | 净资产收益率(%) | -3.85 | 0.19 | -2126.32 | 0.14 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-040 根据公司非公开发行A股股票预案，本次发行募集资金主要投入新一代互联 网安全聚合通道项目和北信源（南京）研发运营基地项目。为了规范募集资金的 管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结 1 北京北信源软件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）根据公司 发展战略，结合公司实际情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司第五届董事会第十八次 临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资 项目延期的议案》，上述议案无需股东大会审议，现将相关情况公告如下。 一、非公开发行股票募集资金情况 ...

第五届监事会第十六次临时会议决议公告 第五届监事会第十六次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-039 北京北信源软件股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 临时会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14：00 以现场结合通讯方式召开, 本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、专人送达的形式 通知全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议 和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》，符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2025年第一季度经营的 ...

第五届董事会第十八次临时会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2025年第一 季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-038 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 临时会议于2025年4月28日（星期一）下午13:30以现场结合通讯方式召开。本次 会议的通知及会议资料已于2025年4月25日以电子邮件、专人送达的形式通知全 体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议, 会议由公司董 事长林皓先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2025年第一季度 ...

国投证券股份有限公司 关于北京北信源软件股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）非公开发行股票持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对北信源部分募集资金投资项目延期的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987 号）核准，公司非公开发行股票 66,500,000 股，发行价格为 18.98 元/股，募集资金总额 1,262,170,000.00 元，扣除承销费、 保荐费、验资费、律师费等发行费用 25,299,060.00 元后，实际募集资金净额为 1,236,870,940.00 元，上述募集资金已于 2016 年 10 月 31 日汇入公司 ...

北京北信源软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-037 北京北信源软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京北信源软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | ...

长江商报消息 国内终端安全管理领域龙头企业北信源（300352.SZ）业绩承压。 4月20日晚间，北信源发布年报。2024年，北信源实现营业收入5.17亿元，同比下降24.31%；归属于上 市公司股东的净利润（净利润，下同）亏损1.45亿元、扣除非经常性损益的净利润（扣非净利润，下 同）亏损1.46亿元，同比均由盈转亏。 作为网络安全行业上市公司，受市场环境的影响，北信源营业收入显著不及预期，导致公司业绩亏损。 长江商报记者注意到，2024年，北信源来自金融、军工、政府、能源等四大行业的营业收入分别为 3978.35万元、9694.73万元、1.8亿元、6184.51万元，同比分别下降28.31%、5.92%、33.25%、7.51%， 均出现不同程度的下滑。 数据显示，2021年—2023年，北信源分别实现营业收入6.75亿元、5.43亿元、6.83亿元；净利润-4.4亿 元、-1.87亿元、658.61万元；扣非净利润-4.3亿元、-1.92亿元、307.64万元。 同日，北信源发布新一轮再融资计划。公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过4.77亿元，分别投入 到信源密信安全AI基座项目、智能应急响应平台 ...