昆仑万维(300418) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通 知于 2025 年 1 月 12 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第五届董事会第二十次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式召开。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-002 昆仑万维科技股份有限公司 3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。 4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 因经营发展需要，公司拟向中国建设银行中关村南大街支行申请不超过 5,000 万元 人民币的综合授信额度，为期 1 年，授信将基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其 他形式的担保。 上述授信具体业务品种、金额及相关要求以银行最终批 ...