唐德影视(300426) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-002 浙江唐德影视股份有限公司 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此公告。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 1 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开 前提交全体董事、监事。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公司 董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙 江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票 ...