唐德影视(300426) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-005 公司独立董事已召开 2025 年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审 查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 2 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开 前提交全体董事、监事。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公司 董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙 江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于接受控股股东担保并向其提 ...