濮阳惠成(300481) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-003 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致 通过了以下议案： 一、审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并 将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。 公司审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并 将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目"顺 酐酸酐衍生物及研发中心项目"结项并将节余募集资金3,558.98万元（含现金管 理取得的理财收益及利 ...