濮阳惠成(300481) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-005 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司召开2025年第一次临时股 东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年2月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行网络投票的时间为：2025年2月11日9:15-15:00。 5.会议的召开方式：说明本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决 定于2025年2月11日 ...