海辰药业(300584) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-002 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 10 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交 易的议案》 董事会认为，公司控股子公司安庆汇辰与四川赛科动力科技有限公司、宜宾 市戎固新材料技术中心（有限合伙）、曹熹 ...