金银河(300619) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-005 佛山市金银河智能装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日下午 16:00 以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日在公司 2025 年第一次临时股东 大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜以通讯表决方式参加本次会议， 公司监事列席了本次会议。经全体董事共同推举，本次会议由董事张启发 先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举张启发先生为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 第五届董事会第一 ...