博士眼镜(300622) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-002 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2025 年 2 月 4 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 2 月 7 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全 体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的 实际情况进行了逐项自查和论证， ...