平安证券股份有限公司 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为博士眼 镜连锁股份有限公司（以下简称"博士眼镜""公司"或"发行人"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对博士眼镜使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于博士眼镜连锁股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意博士眼镜连锁股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]84 号）同意，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 3,750,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，发行总额为人民币 375,000,000.00 元。公司本次发行的募集资金总额为 人民币 375,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 2,900,000.00 元（不含增 值税进项税）后实际收到的金额为人民币 372,100,000. ...

平安证券股份有限公司 关于博士眼镜连锁股份有限公司使用自有资金 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后，将投资于以下项目： 注：上表所列投资金额为募集资金总额，未扣除发行费用。 支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为博士眼 镜连锁股份有限公司（以下简称"博士眼镜""公司"或"发行人"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对博士眼镜使用自有资金支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意博士眼镜连锁股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]84 号）同意，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 3,750,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，发行总额为人民币 ...

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件的形式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日上 午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事 LOUISA FAN 女士、刘之明先生、 何庆柏先生、郑庆秋女士、独立董事王伟先生、兰佳先生以通讯表决方式出席会 议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博士眼镜 连锁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2026-013 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司的英文名称：DOCTORGLASSES CHAIN CO.,LTD. 第二条 博士眼镜连锁股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由深圳市博士眼镜连锁有限公司按截止 2011 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403002793301026。 第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,145 万股，于 2017 年 3 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：博士眼镜连锁股份有限公司。 博士眼镜连锁股份有限公司章程 博士眼镜连锁股份有限公司章程 第五条 公司住所：深圳市罗湖区深南东路 5016 号 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2026-012 博士眼镜连锁股份有限公司 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法 规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第五届董事会第十七次会议 批准，公司与募集资金开户银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集 资金三方监管协议》。 截至2026年3月24日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下： | 序 号 | 开户主体 | 开户行名称 | 银行账号 | 募集资金账户 余额（人民币元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 博士眼镜连锁 | 招商银行深圳罗湖 | | | | 1 | 股份有限公司 | 支行 | 755914693210008 | 90,000,000.00 | | 2 | 博士眼镜连锁 | 中信银行深圳市民 | | 90,000,000.00 | | | 股份有限公司 | 中心支行 | 811030101280085 ...

1. Report Industry Investment Rating - Not provided in the report 2. Core Viewpoints of the Report - The target price of Boshi Convertible Bond on the first day of listing is estimated to be between 104 - 108 yuan, and investors are advised to actively subscribe [3][17] - The estimated first - day new - bond subscription winning rate is around 0.0023% - 0.0025% [4][18] 3. Summary According to the Directory 3.1 Doctor Convertible Bond New - Bond Analysis and Investment Recommendations 3.1.1 Convertible Bond Basic Terms Analysis - The issuance method of Boshi Convertible Bond is priority placement and online issuance, with both the bond and the issuer rated AA. The issuance scale is 375 million yuan, the initial conversion price is 30.43 yuan. As of March 20, 2026, the convertible bond parity is 81.07 yuan, the calculated pure bond value is 100.79 yuan. The game terms are normal. Overall, the bond issuance scale is low, liquidity is poor, the rating is acceptable, and the bond floor protection is good [2][13] 3.1.2 New - Bond Initial Listing Price Analysis - The company's main business is to provide consumers with fashionable and personalized eyewear products and professional visual health solutions. The raised funds will be used for chain eyewear store construction and upgrading, headquarters operation management center and brand building, digital platform upgrading, and supplementing working capital. The convertible bond's first - day conversion premium rate is expected to be in the range of [28%, 33%], corresponding to a first - day listing target price around 104 - 108 yuan [3][16][17] 3.1.3 Convertible Bond New - Bond Subscription Winning Rate Analysis - Assuming the old shareholders' placement ratio is 40% - 45%, the scale of Boshi Convertible Bond available to the market is 207 million - 223 million yuan. Assuming the online effective subscription number is 8.88 million households, the winning rate is around 0.0023% - 0.0025% [4][18] 3.2 Underlying Stock Fundamental Analysis 3.2.1 Company's Main Business and Industry Up - and Downstream Situations - The company focuses on providing fashionable and personalized eyewear products and professional visual health solutions. The upstream of the industry consists of raw material and equipment suppliers, and the downstream is diversified sales channels, with offline stores being the main sales place [19][20][21] 3.2.2 Company's Operating Conditions - The company's revenue has been rising in recent years. From 2022 to the first three quarters of 2025, the revenue was 962 million yuan, 1.176 billion yuan, 1.203 billion yuan, and 1.08 billion yuan respectively, with year - on - year growth rates of 8.42%, 22.20%, 2.29%, and 18.05%. The comprehensive gross profit margin has remained stable, and the net profit margin has also been relatively stable. The company's R & D expenses have been increasing, and the accounts receivable turnover rate has been generally stable, but the accounts receivable as a proportion of revenue has been rising. The net profit attributable to the parent company has fluctuated greatly [23][27][32] 3.2.3 Company's Equity Structure and Main Subsidiaries - As of September 30, 2025, the company's equity structure is relatively concentrated. The top two shareholders hold 40.44% of the shares, and the top ten shareholders hold 44.92% of the shares. The actual controllers and their concerted parties hold 40.75% of the shares, and the controlling shareholder and actual controller have not changed since listing [39] 3.2.4 Company's Business Characteristics and Advantages - The company has brand, sales channel, product, and service and delivery advantages. It has a high - profile brand, a wide - spread sales network, a diverse product portfolio, and efficient service and delivery capabilities [44][45][46] 3.2.5 Allocation of Raised Funds - The company plans to issue convertible bonds to raise 375 million yuan. After deducting issuance fees, 180 million yuan will be used for chain eyewear store construction and upgrading, 70 million yuan for the headquarters operation management center and brand building, 70 million yuan for digital platform upgrading, and 55 million yuan for supplementing working capital [11][16][47]

博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"博士眼镜"或"发行人"）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"博士转债"）已获得中国证券监督管理委 员会证监许可〔2026〕84号文同意注册。平安证券股份有限公司为本次发行的 保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为"博士转债"，债券代 码为"123266"。 本次发行的可转债规模为37,500.00万元，每张面值为人民币100元，共计 3,750,000张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2026年3月17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社 会公众投资者发行。认购金额不足37,500.00万元的部分由保荐人（主承销商） 余额包销。 一、本次可转债原股东优先配售结 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2026-010 博士眼镜连锁股份有限公司 关于公司商标涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2.上市公司所处的当事人地位：一审原告 3.涉案的金额：0 4.对上市公司产生的影响：本次判决结果不会对公司生产经营情况产生重大 不利影响。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到北京知识产权法 院出具的《行政判决书》，案号为（2025）京 73 行初 22306 号。现将诉讼事项 公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼机构 诉讼机构名称：北京知识产权法院 诉讼机构所在地：北京市 （二）诉讼各方当事人 原告： 博士眼镜连锁股份有限公司 被告：国家知识产权局 （三）有关本案的基本情况 1、2023 年 12 月 28 日，莫 X 红以"连续三年不使用"为由向国家知识产权 局申请撤销公司第 1091685 号"DOCTOR"商标。 1 2、2024 年 8 月 23 日，国家知识产权局作出《关于第 1091685 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2026-009 博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"博士眼镜"、"公司"或"发行 人"）和平安证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）根据《中 华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕 268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券 （2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕398 号） 等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、 "可转债"或"博士转债" ...

向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"博士眼镜"、"公司"或"发行 人"）和平安证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）根据《中 华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕 268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券 （2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕398 号） 等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、 "可转债"或"博士转债"）。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2026-008 ...