光莆股份(300632) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-001 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 1 月 6 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 1 月 2 日 以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长 林国彪先生召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》《董事会 ...