广哈通信(300711) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-002 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 1 月 7 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于收购四川赛康智能科技股份有限公司 51%股份的议案》 公司拟以支付 24,480 万元现金方式收购四川赛康智能科技股份有限公司 51% 股份，成为四川赛康智能科技股份有限公司控股股东。本次交易完成后，公司将 新增电网设备在线状态监测产品及设备状态评价服务相关业务，能 ...